Как не попасть в черный список ФМС

Вы попали в черный список банков. Как из него выйти?

Согласно официальному отчету Росфинмониторинга, в 2017 году банками было принято 620 000 решений об отказе в заключении договора обслуживания и в проведении операций. Предприниматели продолжают попадать в так называемый черный список, что вызывает напряжение и беспокойство в бизнес-сообществе. К тому же недавно появилась информация о скором появлении нового черного списка.

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, который направлен на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, обязывает банки проверять компании при открытии счета и в процессе их работы с этим счетом. Если в результате проверки банк подозревает клиента в неблагонадежности, то он вправе отказать ему в заключении договора банковского обслуживания, блокировать проведение операции или расторгнуть договор банковского обслуживания.

Информацию о подозрительной компании банк передает в Росфинмониторинг, который и занимается формированием черного списка. Он обязан передавать этот список в Центробанк. Последний, в свою очередь, делится сводной информацией о сомнительных компаниях со всеми банками, как бы предупреждая их о возможных проблемах с клиентами из списка.

Таким образом, компания с подозрительным «резюме» попадает в черный список, который становится доступен всем банкам (Положение ЦБ от 30.04.2018 № 639-П).

Как вы можете попасть в черный список

Нахождение клиента в списке — это не черная метка, предупреждает заместитель председателя Центробанка Дмитрий Скобелкин. Это просто некая информация для другого банка, которая должна использоваться для оценки риска того или иного клиента. Например, они вправе не открыть счет подозрительному клиенту, а могут просто детальнее проверить его.

Чтобы понять, по каким причинам предприниматели попадают в черные списки, достаточно заглянуть в Методические рекомендации ЦБ РФ № 18-МР и № 19-МР от 21.07.2017.

Так, например, в Методических рекомендациях ЦБ РФ № 18-МР сформулировано 10 критериев для определения неблагонадежности клиентов. Причем уточняется, что такие клиенты обладают, как правило, двумя или более признаками:

  1. отношение объема получаемых за неделю наличных денежных средств к оборотам по банковским счетам клиента за соответствующий период составляет 30% и более;
  2. с даты создания юрлица прошло менее 2-х лет;
  3. деятельность клиента, в рамках которой производятся операции по зачислению денег на счет и списанию денег со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;
  4. деньги на банковский счет поступают от контрагентов, по счетам которых проводятся операции, имеющие признаки транзитных;
  5. поступление от контрагента денег на счет клиента происходит с одновременным поступлением денег от того же контрагента на банковские счета других клиентов;
  6. суммы, поступающие на счет, не превышают 600 000 руб.;
  7. наличные снимаются регулярно — ежедневно или в срок, не превышающий трех-пяти дней со дня их поступления;
  8. снятие наличных производится в сумме не более 600 000 руб. либо в сумме, равной или незначительно меньшей размера максимального определенного кредитной организацией размера суммы наличных, которая может выдаваться клиенту — юрлицу, ИП в течение одного операционного дня;
  9. снятие наличных производится в конце операционного дня с последующим снятием наличных в начале следующего операционного дня;
  10. у клиента нескольких корпоративных карт, они используются преимущественно для проведения операций по получению наличных.

Также рекомендации по выявлению неблагонадежных клиентов содержатся в Методических рекомендациях ЦБ РФ от 13.04.2016 № 18-МР. Под неблагонадежными в этом документе понимаются юрлица, по банковским счетам которых операции либо продолжительное время (в среднем три месяца) не проводятся, либо проводятся, но в незначительных объемах. Впоследствии счета начинают активно использоваться для совершения в том числе операций, имеющих запутанный и необычный характер, без очевидного экономического смысла и законной цели.

Речь идет о совокупности следующих признаков:

  • списание денег со счета не превышает 3 млн руб. в месяц (в том числе в счет уплаты коммунальных услуг, аренды недвижимого имущества, а также иных платежей, связанных с деятельностью клиента);
  • операции по банковскому счету носят нерегулярный характер;
  • уплата налогов или других обязательных платежей со счета не осуществляется или осуществляется в размерах, не превышающих 0,5% от дебетового оборота по такому счету, при этом размер сумм НДФЛ, уплачиваемых с зарплаты работников, может свидетельствовать о занижении налогооблагаемой базы.

Клиенты, о которых говорится в методических рекомендациях, обычно обладают двумя или более нижеследующими признаками:

  • размер уставного капитала равен или незначительно превышает минимальный размер уставного капитала, установленный законом для создания юрлица;
  • учредитель клиента, его руководитель и лицо, осуществляющее ведение бухучета клиента, — это одно лицо;
  • адрес постоянно действующего исполнительного органа клиента является, по информации ФНС, массовым;
  • постоянно действующий исполнительный орган клиента, иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени клиента без доверенности, отсутствует по адресу, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ.

Стоит изучить и те признаки, которые приводятся в более раннем документе – Методических рекомендациях ЦБ РФ от 02.04.2015 № 10-МР.

Благодаря комплексу мер по устранению номинальных юридических лиц в 2017 году, по данным Росфинмониторинга, удалось пресечь вывод в теневой сектор более 181 млрд руб.

В 2016 году на 24% возросло количество решений об отказе в регистрации юрлиц. За полтора года из ЕГРЮЛ исключено около 1 млн юрлиц.

Количество фирм-однодневок сократилось до исторического минимума: по состоянию на 1 июня 2018 года их 7,3% от общего числа юрлиц.

Комплекс мер, которые осуществляет государство по устранению номинальных юридических лиц:

  • Осуществляются меры превентивного характера в виде единого списка клиентов, которым банки отказали в проведении операции, заключении договора банковского обслуживания или с которыми расторгли договора банковского обслуживания в связи с подозрениями в отмывании денег или финансировании терроризма.
  • Росфинмониторинг формирует реестр (черный список), который передается в Банк России, далее его используют банки при оценке уровня риска своих клиентов.
  • ФНС проверяет достоверность ЕГРЮЛ для предотвращения регистрации и деятельности организаций, создаваемых для недобросовестной деятельности. ФНС и кредитные организации взаимодействуют, чтобы принимать меры к расторжению договоров банковского обслуживания в случае подозрения на осуществление операций от имени фирмы-однодневки.
  • ФНС использует специальную систему контроля за возмещением НДС (АСК НДС-2) для выявления действий, направленных на минимизацию подлежащей уплате в бюджет разницы между входящим и исходящим НДС за счет подставных фирм и фиктивных счетов-фактур.
  • Банк России ориентирует поднадзорные организации на типологические признаки и схемы отмывания доходов с участием фирм-однодневок.
  • РФ присоединилась к многостороннему Соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией. Это позволит ФНС с сентября 2018 года получать сведения о финансовых счетах российских налогоплательщиков от компетентных органов 7421 иностранных юрисдикций (включая оффшорные).
Читайте также:
Как предотвратить аннулирование РВП в 2022 году

Реабилитация компаний, попавших в черный список банков

Как показала практика, некоторые банки стали формально относиться к критериям неблагонадежности. Это привело к тому, что к октябрю 2017 года, с начала года, банки заблокировали около 500 000 счетов предпринимателей (данные общественной организации «Деловая Россия»).

В ноябре 2017 года заработал механизм реабилитации добросовестных клиентов, попавших в черный список по ошибке. По словам заместителя председателя Центробанка Дмитрия Скобелкина, чтобы выйти из черного списка, клиенту нужно обратиться в банк, где специальная комиссия или специально назначенные должностные лица рассматривают претензии, связанные с вопросами ограничения в обслуживании. Однако сразу же стало возникать много вопросов о том, как именно этот механизм работает. Он явно нуждался в проработке.

30 марта 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ, который внес поправки в «антиотмывочный» закон. Они, в частности, внесли коррективы в процесс выхода из черного списка банков и фактически создали систему двухуровневой реабилитации банковских клиентов. На первом уровне банк проверяет клиента и, удостоверившись в том, что он попал в черный список случайно, устраняет основания для включения его в список и передает сведения в ЦБ и Росфинмониторинг.

Если банк отказывается пересматривать решение, клиент может воспользоваться вторым уровнем реабилитации — обратиться в Центробанк, который на комиссии совместно с Росфинмониторингом рассмотрит заявление клиента.

Как поэтапно выглядит механизм реабилитации:

  • У банков появилась возможность уведомлять клиентов о применении мер по отказу о совершении операций, заключения договора банковского счета, расторжении договора банковского счет, а также об их причинах.
  • В случае принятия решения об отказе от проведения операции или от заключения договора банковского счета клиент, с учетом полученной информации о причинах, может представить документы и сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе.
  • Банк рассматривает документы и в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их представления сообщает клиенту об устранении оснований.
  • Если оказывается, что основания устранить невозможно, клиент обращается с заявлением и документами в межведомственную комиссию, созданную при Центробанке.
  • По результатам рассмотрения заявления и документов от клиента, а также мотивированных обоснований межведомственная комиссия принимает либо решение об отсутствии оснований для отказа, либо решение об отсутствии оснований для пересмотра принятого решения.
  • Межведомственная комиссия сообщает о принятом решении заявителю и банку не позднее 3-х рабочих дней со дня его принятия.
  • При устранении оснований отказа организации, осуществляющие операции с денежными средствами, кредитные организации обязаны представить в Росфинмониторинг сведения о таком устранении в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания.
  • Если в связи с решением об отказе от проведения операции, в отношении которого впоследствии были устранены основания его принятия, кредитной организацией был расторгнут договор банковского счета с клиентом, то она обязана представить в Росфинмониторинг сведения об отсутствии оснований для расторжения договора.

В июне 2018 года Госдума внесла законопроект № 492235-7, предлагающий обязать банки предоставлять письменный мотивированный отказ в открытии счета (поправки в ст. 846 и ст. 859 ГК РФ). Причем этот отказ может быть обжалован в суде.

На днях Центробанк выпустил Информационное письмо от 12.09.2018 N ИН-014-12/61, в котором, в частности, говорится о порядке информирования клиентов финансовых организаций о причинах отказа.

Как выйти из черного списка банков: необходимые документы

Законодательно список документов, которые необходимо предоставить банку для выхода компании из черного списка, не установлен. Поэтому компания сама вправе решать, как и с помощью чего доказывать легальность своей деятельности. В ряде случаев банк подсказывает, какие именно документы нужны. Например, он может запросить налоговую декларацию и некоторые другие документы, если отказывает в переводах со счета.

Если с банком так и не удалось решить проблему по исключению компании из черного списка, придется обратиться в Центробанк с соответствующим заявлением (требования к заявлению). Вы можете отправить заявление почтой или через интернет-приемную Банка России. Опишите сложившуюся ситуацию в свободной форме, укажите, когда и к кому вы обращались (ФИО сотрудника банка, его должность).

На руках нужно иметь:

  • письменный отказ банка в реабилитации;
  • копию документа, удостоверяющего личность, СНИЛС и ИНН;
  • копию документов, предоставленных в банк для проведения операции или открытия счета;
  • реквизиты банка;
  • копии документов, предоставленных в банк с заявлением об исключении из черного списка;
  • другие документы, которые вы посчитаете нужными.

Что известно о новом черном списке банков

Центробанк опубликовал проект указа, который вводит порядок информирования банками регулятора о несанкционированных переводах со счетов их клиентов. Он создан с целью исполнения Федерального закона от 27.06.2018 № 167-ФЗ о защите средств клиентов банков от хищений, который вступит в силу 26 сентября 2018 года. То есть на этот раз будет создан черный список дропперов.

Документ примечателен тем, что:

  • наделяет банки правом приостанавливать операции на два дня, если возникают подозрения о выводе денег без ведома клиента;
  • дает Центробанку право вести базу компаний и физлиц, на счета которых пытались вывести или вывели денежные средства клиентов;
  • у Центробанка появляются полномочия доводить полученную информацию до кредитных организаций.

Алгоритм взаимодействия кредитных организаций с Центробанком, который предусматривает проект указа, довольно прост. При выявлении подозрительной операции банк передает в Центробанк номер карты, электронного кошелька, мобильного телефона или счета получателя средств. Центробанк запрашивает у банка данные паспорта и СНИЛС для идентификации получателя. Далее Центробанк обобщает и доводит до всех кредитных организаций информацию о лицах, на счета которых был осуществлен вывод денег. Банки, которые «вычислят» дропперов среди своих клиентов, будут ограничивать им перевод денежных средств и снятие наличных.

Читайте также:
Что можно брать бесплатно в ручную кладь

У вас заблокировали счет? Разберемся в ситуации и поможем с разблокировкой

Эксперты не сомневаются, что в новый черный список банков снова могут попасть добропорядочные компании и физлица, как это уже было в прошлом году, когда вступил в силу Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Один из сценариев-ловушек может быть таким: хакер обращается с просьбой к знакомым, чтобы они получили деньги на свои карты, при этом знакомые не догадываются об источнике происхождения денег.

Экспертов беспокоит и тот факт, что в проекте указа не прописано право на реабилитацию. Кроме того, добропорядочные компании могут не догадываться о своем присутствии в черном списке. Возникнет угроза новой массовой блокировки счетов клиентов банков.

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

Главное о «черном списке» мигрантов

Каждый год миллионы людей по всему миру меняют свое место жительства. Однако зачастую переселение в другую страну может быть сопряжено с неприятными сюрпризами. Одним из них является попадание в так называемый «черный список» мигрантов.

Миграционный процесс в России

В отличие от туристов, мигранты переселяются из одной страны в другую либо внутри страны на длительное время, меняя постоянное место жительства или временно находясь на новом месте в период учебы или работы. В России число выезжающих из страны и въезжающих в нее мигрантов исчисляется сотнями тысяч. В 2017 году, по данным Федеральной службы государственной статистики, в Россию въехало 570 тысяч, а выехало 250 тысяч человек.

Читайте подробнее о причинах и особенностях миграционных процессов в России, а также кто такие мигранты .

Что такое «черный список» мигрантов

«Черный список» мигрантов представляет собой перечень нарушителей миграционных правил, которым запрещены въезд и пребывание в стране. В России за ведение этого перечня отвечает Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД. Если человек из «черного списка» пытается въехать в Россию, его не пропускают через границу, а если он уже находится в РФ, то его ожидает депортация или выдворение из страны.

За что можно попасть в «черный список»

Одной из основных причин попадания в российский «черный список» мигрантов является неоднократное нарушение миграционных правил. Среди них – превышение допустимого срока пребывания, работа без соответствующего разрешения , несоответствие фактической и заявленной целей въезда в РФ, отсутствие или подделка удостоверения личности , неуплата штрафа и ряд других. Превышение допустимого срока пребывания в РФ является серьезным нарушением: люди, его совершившие, часто сразу оказываются в «черном списке». К слову, с 2014 года в России были ужесточены сроки пребывания для иностранцев, въезжающих в страну по безвизовому режиму: теперь им разрешено находиться в РФ не более 90 дней в течение полугода со дня пересечения границы .

Когда стоит проверить «черный список»

Одной из особенностей российского «черного списка мигрантов» является то, что лиц, которых в него помещают, часто не уведомляют об этом. Бывали случаи, когда люди узнавали о том, что они являются невъездными, только при попытке пересечь границу России.

Сейчас появилась возможность самостоятельно посмотреть «черный список», для этого был создан сервис по проверке данных мигрантов по линии ГУВМ МВД (ФМС) России.

Желающим въехать в РФ имеет смысл сделать такую проверку во время планирования зарубежной поездки, а в особенности – непосредственно перед приобретением билетов. Тем же мигрантам, которые уже проживают в России, стоит поискать свою фамилию в данном перечне перед тем, как отправиться в миграционное ведомство.

Способы проверки запрета на въезд

Проверка запрета на въезд в Россию иностранцу в миграционной службе в 2019 году может быть выполнена несколькими способами:

  1. По заявлению в территориальное отделение ГУВМ.
  2. По телефонному звонку в отделение ГУВМ.
  3. Через запрос на официальном сайте ГУВМ.

Оптимальный способ для тех, кто находится в России, – лично обратиться с запросом в территориальный орган миграционной службы. Для этого нужно заполнить стандартный бланк заявления с указанием всех необходимых сведений и передать его в ближайшее отделение ведомства.

У многих жителей бывших союзных республик, в частности Узбекистана, нет возможности лично посетить отделение миграционной службы. В этом случае проверка наличия запрета на въезд гражданам Узбекистана в Главном управлении по вопросам миграции МВД России может быть выполнена представителем подающего заявление, который передаст документ в миграционную службу. В пятидневный срок по указанному в нем адресу должен прийти официальный ответ на запрос (стоит, однако, настроиться на ожидание в течение месяца). Если вы все-таки оказались в «черном списке», в ответе будет указана также причина и срок действия запрета.

Как узнать о запрете на въезд в РФ иностранному гражданину из СНГ, который не может непосредственно обратиться или отправить своего представителя в отделение ГУМС? В этом случае можно воспользоваться онлайн-сервисами или попытаться позвонить по телефону справочной службы ГУВМ +7 495 636-98-98. Стоит учесть, что если вам дадут ответ по телефону, то, в отличие от обращения с заявлением, он будет носить исключительно справочный характер. Заметим, что сайт ГУВМ не предоставляет информации о том, как можно проверить черный список мигрантов в миграционной службе по телефону, поэтому есть вероятность, что данный способ не принесет желаемых результатов.

Проверка через онлайн-сервис миграционной службы

Самый удобный и быстрый способ проверить «черный список» мигрантов – воспользоваться онлайн-сервисами ГУВМ МВД РФ.

Запрет на въезд можно отследить по двум таким сервисам:

  • проверка наличия оснований для неразрешения въезда на территорию РФ;
  • проверка действительности паспорта.

Проверка паспорта на официальном сайте миграционной службы Российской Федерации не будет лишней для всех мигрантов, планирующих въезд в РФ, поскольку с недействительным паспортом через границу не пропустят.

Кроме того, при помощи сайта ГУВМ РФ можно также проверить действительность загранпаспорта старого образца (со сроком действия 5 лет) и обычного российского паспорта.

Читайте также:
Анкета на студенческую визу в Новую Зеландию

Подробнее об этой проверке рассказано далее в этой статье.

Проверить запрет на въезд в Россию украинцам на официальном сайте ГУВМ МВД (ФМС) России поможет интернет-ресурс, доступный на странице проверки наличия оснований для неразрешения въезда на территорию РФ, или в разделе информационных сервисов ГУВМ .

Какие данные необходимо указывать при проверке

В нижней части веб-страницы сервиса располагаются поля для ввода данных, которые нужно внимательно заполнить. Поля, обязательные для заполнения, отмечены справа звездочкой.

К обязательным для заполнения сведениям относятся:

  • фамилия и имя на русском языке;
  • пол;
  • дата рождения;
  • гражданство;
  • тип и номер документа, по которому планируется осуществлять въезд, а также выдавшая его страна или организация.

Чтобы повысить достоверность результатов проверки, рекомендуется заполнить в том числе и дополнительные поля:

  • фамилия и имя латиницей;
  • отчество;
  • дата действительности документа, по которому планируется осуществлять въезд.

Фамилия и имя латиницей записываются в соответствии с данными заграничного паспорта. Фамилия и имя по-русски записываются так, как указано в миграционной карте : именно это написание попадает в базу Пограничной службы РФ. Если в паспорте гражданина имеется русскоязычный вариант написания имени, то, как правило, при заполнении миграционной карты используется именно он. Дата рождения записывается в формате ДД.ММ.ГГГГ, например, 20.06.1987.

После ввода всех данных остается ввести контрольный код с картинки и нажать кнопку «Отправить запрос».

Результат проверки выдается практически сразу.

Проверка действительности паспорта

Проверка на действительность паспорта в миграционной службе позволяет избежать проблем при пересечении границы. Так же как и в случае с проверкой запрета на въезд иностранному гражданину, наиболее достоверный способ проверить паспорт РФ заключается в личном обращении в территориальный орган ГУВМ МВД. Письменный ответ, полученный из ведомства, при необходимости может быть обжалован позже.

Если же вы нуждаетесь в срочном ответе, то проверка паспорта в Главном управлении по вопросам миграции МВД России может быть выполнена через упомянутый выше сайт ГУВМ МВД РФ.

Соответствующий онлайн-сервис дает возможность проверить действительность паспортов двух видов:

  1. Загранпаспорт старого образца со сроком действия 5 лет – на странице проверки недействительности заграничных паспортов .

Принцип использования обоих сервисов одинаков: нужно заполнить поля серии и номера паспорта, ввести контрольный код и нажать кнопку «Отправить запрос».

Как видим, онлайн-проверка паспорта на въезд в Россию иностранному гражданину СНГ в ГУВМ МВД (УФМС), а точнее проверка запрета на въезд, – это простой и эффективный способ снять возможные вопросы при въезде в РФ. Однако для получения достоверной информации все же следует обращаться лично в территориальное отделение ГУВМ МВД РФ с соответствующим заявлением.

Временное содержание мигрантов-нарушителей

Иностранцы, находящиеся на территории РФ и попавшие в «черный список», подлежат депортации или выдворению из страны. Те мигранты, по делу которых суд вынес подобное решение, попадают в специально обустроенные центры временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). В России функционирует более 70 таких центров. Это режимные охраняемые объекты с ограниченным посещением, рассчитанные на временное проживание нескольких десятков или сотен человек. Условия содержания там трудно назвать особенно комфортными, поэтому мигранты стараются избегать попадания в ЦВСИГ, а попавшие – стремятся поскорее уехать. Минимальный срок содержания в центре – 10 дней (время до вступления решения суда в силу), максимальный – два года.

Что ждет нарушителей, попавших в «черный список»

Наказание для мигрантов, попавших в «черный список», зависит от тяжести допущенного ими нарушения, а также их текущего места пребывания. Как правило, нарушителям, находящимся за пределами РФ, запрещают въезд на определенный срок, а совершивших серьезные правонарушения ждет бессрочный запрет въезда. Пребывающие на территории РФ подлежат выдворению из страны (через центр временного содержания) с последующим запретом въезда.

Иногда некоторым мигрантам, чьи фамилии занесены в «черный список», даются послабления. Например, в марте 2017 года была проведена миграционная амнистия для нарушителей-молдаван, которых на тот момент на территории РФ насчитывалось около 250 тысяч. После этого список граждан Молдовы, которым запрещен въезд в Россию, уменьшился на 17 тысяч человек, а остальным была предоставлена возможность зарегистрировать свое пребывание в РФ без административного взыскания.

Возможно ли снять запрет на въезд в Россию

Отмена запрета на въезд в Россию возможна далеко не всегда, а если и возможна, то, как показывает опыт, на это уходит не менее трех месяцев.

Запрет на въезд в Россию может быть снят в следующих случаях:

  1. Если в ходе установления запрета сотрудниками ГУВМ МВД была допущена ошибка или нарушен соответствующий порядок.
  2. При неучтенных обстоятельствах, например, наличии документов, разрешающих проживание или прохождение обучения в России, или близких родственников.

Стоит отметить, что учеба и семейные обстоятельства сами по себе не являются основаниями для исключения из «черного списка», однако они могут быть приняты во внимание судом или миграционной службой при принятии решения о снятии запрета.

Не исключено в качестве жеста доброй воли и проведение миграционной амнистии, как, например, уже упоминаемая нами выше отмена запрета на въезд в Россию гражданам Молдовы весной 2017 года.

Разумеется, проблема удаления из подобного «черного списка» волнует не только молдаван. Лидерами по миграционному приросту в России традиционно являются Украина, Казахстан и Узбекистан. В настоящее время в Россию запрещен въезд приблизительно 1 миллиону 700 тысячам человек, из которых примерно 300 тысяч – это украинцы. Поэтому не менее актуален вопрос, как снять запрет на въезд в Россию гражданину Украины или иной постсоветской страны.

Порядок действий в данной ситуации является общим для граждан всех стран СНГ: прежде всего, нужно выяснить, каким именно государственным органом установлен запрет на въезд и на каком основании. Узнать причину, как уже говорилось, можно только по письменному запросу в ГУВМ.

Как правило, запрет на въезд устанавливает миграционная служба (ГУВМ МВД) – в этом случае можно подать в ГУВМ новое заявление с просьбой о снятии запрета, имеется и другой вариант – обратиться с иском в суд.

В случае обращения в суд необходимо четко обосновать, что данный вопрос находится в его компетенции, а также определить, в какую именно судебную инстанцию следует подавать иск.

Читайте также:
Фотографии Белграда

Время от времени появляются слухи о проведении миграционной амнистии для граждан Узбекистана. В связи с этим многие из них, вероятно, хотят знать, когда снимут запрет на въезд в Россию мигрантам из Узбекистана. Однако на данный момент достоверной информации о проведении такой амнистии нет. Узбеки-нарушители могут попытаться снять запрет только на общих основаниях, описанных выше.

Заключение

В данной статье мы постарались обговорить основные моменты, связанные с «черным списком» мигрантов: что это за список, какие мигранты туда попадают и что ожидает их в дальнейшем, как проверить себя на наличие в «черном списке» и что делать, если вы вдруг в нем оказались.

Как проверить есть ли запрет на въезд в РФ: Видео

КАК НЕ попасть В ЧЁРНЫЙ СПИСОК, ИЛИ ДОСТУПНО О ЗАКОНЕ 90/180

В этой статье мы подробно расскажем как избежать запрета на въезд в РФ, и почему нельзя ездить в Погар и Нехотеевку для “обновления” миграционой карты

Согласно таможенному и миграционному законодательству РФ граждане Украины и СНГ, не могут находиться на территории страны более 90 дней подряд. Но что делать, если вы в России работаете, учитесь или просто желаете жить здесь, и не смогли оформить патент, рвп или другие документы? В таком случае вам может быть неудобно возвращаться на родину на 90 дней, а потом снова ехать в РФ, ведь это лишняя трата времени и дополнительные финансовые расходы.

Если у вас заканчивается срок действия миграционной карты, вы можете воспользоваться услугой въезда-выезда от нашей компании. Она предназначена именно для тех людей, кому по срокам пора покидать пределы РФ, но возможности или желания делать это, нет.

В чем суть услуги “въезд выезд”? Чтобы избежать просрочки миграционной карты и штрафа, который это нарушение влечет, необходимо снова пересечь границу через пограничный таможенный контроль РФ, где вам будет выдана новая миграционная карта на следующие 90 дней. Именно это вы получите, заказав услугу въезда выезда на границу Украины из Москвы. При этом вам не придется покидать страну или тратить слишком много времени. На все уходит менее одного дня, поэтому вы таким способом экономите массу времени и единственным законным способом продлеваете время своего пребывания в России.

Важно помнить! «Выезд-въезд» больше не даёт вам дополнительные 90 дней для пребывания в России.

Услуга въезд-выезд особенно актуальна для тех, у кого уже просрочена миграционная карта – граждане Украины и СНГ. Обращение к нам – самый надежный способ избежать высылки из РФ с запретом на въезд на ближайшие годы.

! Миграционную карту в принципе нельзя обновить. Дело в том, что «МК» — это всего-навсего анкета, в которой мигрант, въезжающий в РФ указывает информацию о себе и о предполагаемых целях и сроках пребывания в России (для «безвизовых» стран это 90 дней, для «визовых стран» срок пребывания определяется сроками выданной визы). Так что абсолютно неважно, какие сроки пребывания вписаны в МК , можно написать абсолютно любые сроки нахождения РФ, но это никак не позволит обмануть «правило 90/180», ведь все выезды-въезды отмечены в ЦБД УИГ и ППО(это так называемые “базы”), и для инспекторов ГУВМ МВД (ФМС) не составит труда взять калькулятор( без него они вряд-ли смогут-проверено) и посчитать сроки вашего нахождения в нашей стране, и в случае превышения этих сроков въезд будет запрещён по ст. 26 и 27 114 ФЗ. (что выяснится при следующем «выезде-въезде», а может и через года или даже более(были случаи когда запрет ставили через три года после совершения правонарушения, из России выпустят, назад не пустят).

Внимание! Миграционную карту нельзя продлить или “обновить” или просрочить!

Хотим обратить ваше внимание на то, что “въезд и выезд” – это единственный законный способ продлить свое пребывание в стране и решить проблему с просроченной миграционной картой. Официальная миграционная карта, занесенная в базу может быть выдана только при пересечении границы лично. Вы не можете ее купить или заказать у проводника. Остерегайтесь мошенников!

Конечно слова «остерегайтесь мошенников» крайне мило смотрятся на сайте «обновлятелей» МК. Единственный законный способ продлить свое пребывание в стране — это не «обновление» МК, а получение документа или статуса, дающего право легально продлять Миграционный учёт( в народе “Регистрацию). Это может быть патент,РНР, РВП, ВНЖ, ВУ, или ещё какое-либо законное основание.

Для того, чтобы легально находится в РФ больше чем 90 дней из 180, нужно оформить патент, РВП или ВНЖ, иначе можно получить запрет на въезд!

А теперь пришло время ответить на самый популярный вопрос: «Я сам / мой друг / знакомый / брат / сват / ещё кто-то обновляет миграционку уже как год, и ничего не случилось, ваше «правило 90/180» не работает».

Обычно мы отвечаем на этот вопрос шуткой, популярной среди людей в погонах: если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка. Не стоит радоваться, что нарушение сроков пройдёт незамеченным. Все въезды-выезды фиксируются в ЦБД УИГ и ППО, и может вас настигнуть как муж любовницы – в самый ответственный момент, например, при подаче документов на РВП или патент.(Справедливости ради отмечу- в Москве в МФЦ при постановке на Миграционный учёт на 90/180 не смотрят по объективным причинам, а вот в МО очень даже смотрят. Тоже самое и с ПВЦ Новослободская и ММЦ Сахарово- из-за объёма работы инспектора физически не имеют возможности забивать каждого в базу при приёме доков)

А самое страшное узнать о запрете на въезд на российской границе, во время «выезда-въезда». Пограничники без проблем выпустят иностранца с запретом на въезд в РФ, а вот назад не впустят.

А теперь поговорим о том, в каких случаях НЕОБХОДИМ «выезд-въезд». Без «выезда-въезда» не обойтись, если необходимо поменять цель въезда( с ЧАСТНОГО на РАБОЧИЙ в миграционной карте (почему цель въезда в миграционной карте очень важна, мы писали вот в этой статье). Так же можно выехать из РA и вернуться обратно в том случае, если мигрант не успел подать документы на патент в течении 30 дней со дня въезда в РФ( всё-таки это дешевле , чем штраф в 10400 руб).

Читайте также:
Белые скалы Дувра, Ангия — подробно с фото и видео

Ну и напоследок- никто не отменял “Союзное государство РФ и РБ”. но об этом в следующей статье.

Всем спасибо за внимание- удачных выходных.

Черный список в банках

Черный список в банках или стоп-лист – это не миф. Кредитные компании действительно создают базы данных клиентов, которые вызывают сомнения или нарушают договорные обязательства. Причины попадания в такие списки в чем-то схожи, а чем-то отличаются для физических и юридических лиц. Также отличаются и пути исключения из числа неблагонадежных.

На кого заводят черный список в банках, как в него не попасть и что сделать, чтобы из него выйти тем, кто все-таки в него угодил, расскажет Бробанк.

Что такое «черный список»

Черный список банка – это база клиентов, которым банки отказывают в обслуживании, так как их подозревают в совершении мошеннических сделок или нарушении закона. Информация в этом списке строго конфиденциальна. Другим лицам персональные сведения из него не передают.

У каждого банка свои критерии, внесения в черный список, поэтому определить причину довольно сложно. Кроме этого, ненадежный клиент может попасть даже в несколько списков в зависимости от того, какие услуги ему оказывает банк, или как взаимодействуют банк и клиент.

Клиент может попасть в черный список банка не только при возникновении нарушений. В него могут занести даже тех, кто вызывает подозрение службы безопасности или специалистов банка.

Например, заемщик регулярно берет кредиты и погашает их в течение короткого периода или вступает в постоянные споры с банком по каким-либо аспектам. Таких клиентов тоже могут включить в базу данных. Скорее всего, при очередном обращении, банк откажет в выдаче займа, потому что задача кредитора получить прибыль, а с таким заемщиком невыгодно сотрудничать. А с теми, кто слишком глубоко копается в сути или создает конфликты, банки тоже предпочитают не связываться.

Варианты черных списков

Клиенты могут попасть в разные черные списки:

  1. Внутрибанковский. В этой базе данных находится информация по тем клиентам, которые нарушали свои обязательства или вызывали какие-либо подозрения у сотрудников банка. Длительное нахождение в таком списке приводит к отказам в кредитах или других услугах внутри финансового учреждения.
  2. Перечень сведений службы судебных приставов. В него заносят граждан, с которых в судебном порядке взыскивали задолженность. Большинство банков проверяет своих клиентов по этой базе данных.
  3. Отчеты бюро кредитных историй. В них попадают сведения из кредитных организаций обо всех физических лицах и компаниях, которые когда-либо брали займы. На основании этих данных формируют кредитный рейтинг заемщика. Если возникали задолженности и просрочки, то в БКИ будет видна вся эта информация.
  4. Черный список Росфинмониторинга. В него попадают все нарушения, которые связаны с законом 115-ФЗ «О легализации доходов полученных преступным путем» Данные о подозрительных операциях поступают из всех банков в Росфинмониторинг, а оттуда в ЦБ РФ. После консолидации всех записей Центробанк возвращает итоговый черный список во все банки РФ. Обновление информации происходит ежедневно.

Клиент может быть только в одном или во всех списках одновременно.

Как физлица попадают в черный список банка

Главные критерии для внесения в черный список банка:

  1. Просрочки по займам, отказ в выполнении обязательств по договору комплексного банковского обслуживания.
  2. Наличие неоплаченных задолженностей по налогам, выплате алиментов, штрафам, оплате коммунальных услуг.
  3. Наличие судимостей, особенно в сфере экономических преступлений.
  4. Предоставление ложной информации, в том числе и документов, в которых указаны неверные данные.
  5. Наличие подозрений об участии в каких-либо махинациях.
  6. Нахождение в состоянии банкротства на данный момент или раньше.
  7. Наличие еще не выполненного судебного решения о взыскании задолженности с клиента.
  8. Принятые в отношении клиента ограничения судом, приставами и другими уполномоченными органами.
  9. Недееспособность или психическая болезнь.
  10. Агрессия, неадекватное поведение, посещение офисов банка в нетрезвом виде, под действием психотропных или наркотических веществ.

Любая из этих причин приведет к внесению клиента в отдельную базу данных. Каждый банк формирует свой расширенный перечень критериев. Некоторые финансовые учреждения могут вносить в стоп-листы за малейшие провинности, другие – только после наличия повторных нарушений. В ряде компаний из списка извлекут тех клиентов, которые «исправились» и не повторяют ошибки, в других – поблажек не дают.

Также клиента могут внести в черный список в самом начале сотрудничества, если он не прошел проверку. У каждого финансового учреждения свой регламент, как оценивать гражданина, в том числе и по его внешнему виду. Проверка банка может быть с подвохом, когда клиенту предоставляют мнимое право выбора: сказать правду или соврать. Например, создают ситуацию в виде случайной ошибки сотрудника банка, если клиент ее не исправит и решит предоставить ложную информацию, его включат в черный список. Могут проводить и психологические проверки на выявление лжи в каких-либо словах гражданина.

Как выйти из списка неблагонадежных клиентов

Выйти из черного списка банка очень сложно. Проблема в том, что информация в базах данных конфиденциальная, банк может и не уведомлять клиента о включении в список. Не всегда сотрудники банка объяснят причину попадания в перечень ненадежных лиц. И даже если получится устранить причины, по которым клиента занесли в стоп-лист, ему будет сложно восстановить деловую репутацию. Скорее всего, в персональных данных сделают пометку об устранении ошибок, но выносить из внутрибанковского реестра не станут.

Иногда включение в черный список не сказывается на компании или физическом лице напрямую. Некоторые клиенты даже не подозревают о своем нахождении в числе неблагонадежных. Например, при оформлении дебетовой, зарплатной, пенсионной карты или вклада никаких ограничений не будет. Чаще всего сложности возникают при подаче заявки на займы.

Читайте также:
Где в Москве можно подать уведомление о приёме на работу иностранного гражданина?

Если отказ в кредитовании следуют один за другим, высока вероятность, что банки занесли клиента в черный список. Чтобы это выяснить наверняка, запросите отчет о кредитной истории заемщика. Дважды в год граждане РФ могут получить эту информацию бесплатно. Один из двух раз – это отчет на бумажном носителе. Если сведения нужны чаще, можно запросить отчет на платной основе. Такую услугу оказывают разные квалифицированные компании. Количество платных обращений не ограничено, их можно подавать хоть еженедельно.

Чтобы получить отчет в электронном или распечатанном виде, обратитесь в Бюро кредитных историй напрямую или через госуслуги. Обратите внимание, что сведения об одном гражданине или компании могут храниться в нескольких БКИ. Выяснить, в каких из них точно находится информация, можно через Центральный каталог кредитных историй. После этого можно подавать запросы в конкретные БКИ и собирать сведения воедино.

Из отчетов станет ясно, все ли в порядке с кредитной историей, есть или нет задолженности и просрочки. Если они не соответствуют реальности, можно подать заявку на корректировку ошибочных данных.

Исправление кредитной истории заемщика

Если кредитная история испорчена по вине заемщика, придется самостоятельно исправлять ситуацию:

  1. Оформить кредит, на меньшую сумму, чем было в отклоненной заявке или обратиться за выдачей кредитки или карты рассрочки. Такие кредитные продукты банки одобряют охотнее, чем кредиты наличными. Лучше всего обращаться в банк, в который поступает заработная плата на карту.
  2. Качественно исполнять взятые на себя обязательства. Не допускать просрочек, следить, чтобы денег хватало на ежемесячный платеж и погашение процентов, вносить деньги заранее, а не в последний день.
  3. После погашения кредита, данные отразятся на кредитной истории. Негативный рейтинг поднимется. Таким способом можно восстановить репутацию благонадежного клиента и заслужить доверие банков.

Макс. сумма 300 000 Р
Ставка 31,5%
Срок кредита До 18 мес.
Мин. сумма 4 999 руб.
Возраст 20-85 лет
Решение 1 день

Можно также воспользоваться альтернативным вариантом – просто ждать. Информация из кредитной истории по истечении 10 лет автоматически исчезнет. Но за этот период не должно возникать никаких долговых обязательств перед кредиторами и взаимоотношений с судебными приставами. Однако нулевая кредитная история не гарантирует, что по истечению срока банки согласятся на сотрудничество.

Как действовать, если попал в список по ФЗ-115

Если клиент вызвал подозрения или нарушил закон 115-ФЗ, его включат в черный список в ЦБ РФ. Выйти из него в разы сложнее, чем из базы данных неблагонадежных клиентов внутри банка. Для начала выясните причину внесения в черный список в обслуживающем банке или в том, где было отказано в проведении операций. Напишите заявление и соберите документы, из которых будет видно, что отказ безоснователен.

Банк рассмотрит поданные документы, и после этого возможны 2 варианта развития событий:

  1. Банк отменит отказ и направит сведения в Росфинмониторинг. Там учтут данные по клиенту и исключат гражданина из черного списка, в который он попал по закону 115-ФЗ.
  2. Банк признает основания для отказа существенными. Если клиент не согласится с таким решением, он может подать апелляцию в Центробанк, где проведут дополнительное расследование. Если при повторном рассмотрении запроса клиента признают добросовестным, в течение нескольких месяцев его исключат из черного списка.

После внесения поправок в ФЗ-115 банки обязали давать пояснения всем клиентам, которых вносят в черный список. Поэтому самый простой и надежный способ из него выйти – выяснить, какие операции и действия вызвали сомнения у банка и исправить их. После этого гораздо легче избежать повторного попадания в базу данных неблагонадежных клиентов.

Как не попасть в черный список

Так как критерии попадания в черный список нельзя перечислить в полном объеме из-за конфиденциальности, полностью исключить включение в стоп-лист очень сложно. Но риски можно свести к минимуму:

  1. Изучите основные поводы внесения в черный список и не допускайте их.
  2. Не пытайтесь стать идеальным клиентом. Среднестатистические заемщики, которые добросовестно выполняют свои обязанности, вызывают наибольшее доверие банков.
  3. Работайте с банковским счетом, регулярно его пополняйте, проводите операции или поддерживать на нем определенную сумму денег. Можно пользоваться услугами нескольких банков, главное чтобы были видны движения по счетам, на основе которых у банка сложится представление о клиенте.
  4. Не лгите банку, в попытке приукрасить свое финансовое положение.
  5. Перед посещением банка уделите внимание своему внешнему виду. В некоторые офисы даже не впустят, если у охранника вызовет сомнение одежда или состояние клиента.
  6. Адекватно оценивайте свои возможности по выплате кредитов. Ежемесячные платежи не должны превышать 30% от заработной платы. Если нагрузка выше, вероятность просрочки выше, а значит, возможно ухудшение кредитной истории.
  7. При закрытии кредита требуйте справку о полном погашении задолженности. Нарушения и копеечные долги могут возникнуть из-за обычной невнимательности клиента. Например, последний платеж по графику был выше на несколько рублей, но это было упущено. В итоге несколько рублей превратятся в несколько тысяч с учетом штрафов и неустоек.
  8. Внимательно читайте договор, чтобы знать свои обязанности и права банка, который выдает заем.
  9. Старайтесь не выступать в роли созаемщика или поручителя. Если основной заемщик окажется недобросовестным, его обязанности будут переданы вам. После этого и ваша кредитная история может попасть в перечень сомнительных.
  10. При возникновении проблем с выплатой кредита, рефинансируйте его или реструктуризируйте. Главное решить проблему, а не отказываться от выполнения обязательств.

Если следовать этим рекомендациям, у банка будет меньше оснований для внесения в черный список. А если такая ситуация произойдет, можно быть уверенным, что это случилось скорее всего из-за ошибки.

Что будет, если компанию внесли в черный список

Организации попадают в черный список банка, если нарушают ФЗ-115 и их подозревают в легализации доходов и содействию терроризму. Если у банка возникают сомнения в проводимых операциях, сотрудник приостанавливает движение по счетам клиента до выяснения всех обстоятельств. По этому закону проверяют как юридических, так и физических лиц. Его нарушения приводит к попаданию в черный список ЦБ РФ любого клиента банка.

Читайте также:
Консульство Италии в Санкт-Петербурге - официальный сайт, адрес и телефон

Компаниям могут отказать в выдаче карты, открытии счета, выполнении ряда других операций, которые относятся к обслуживанию юридических лиц. Но клиента не вносят в черный список без дополнительной проверки и попытки прояснить ситуацию. Для начала сотрудники банка запросит дополнительные подтверждения.

Причины

Операции, которые могут вызвать сомнение у сотрудника банка и повлечь занесение в черный список:

  1. Регистрация нового юрлица с большими оборотами с самого начала деятельности фирмы. Может быть вполне легальное объяснение, бизнес был подарен или передан по наследству.
  2. Контракт, который не соответствует прямой деятельности. Например, адвокатская контора платит за строительные материалы. Если она прояснит, что строит новое здание для офиса, сомнения развеются.
  3. Расчеты с фирмами, которые внесены в черные списки. Как правило, на такие операции устанавливают лимиты по сумме или другие ограничения. Если возникнут более серьезные опасения и поводы для проверки, отправитель средств тоже может попасть в список неблагонадежных.
  4. Нехарактерные или непонятные по сути платежи.
  5. Снятие наличных. Любые наличные операции компаний от 100 000 рублей находятся под бдительным контролем банков.
  6. Счета в нескольких банках, а оплата налогов только через один из них. В этом случае придется отчитываться о перечислениях в бюджет перед другими банками.
  7. Нет операций по основной деятельности компании.

Полный перечень операций указан в ФЗ-115.

В большинстве случаев ситуацию можно урегулировать диалогом с клиентом. Но если он не идет на контакт, банк приостановит движение и передаст информацию в Росфинмониторинг, что приведет к внесению компании в черный список Центробанка.

Выход

У компаний для восстановления деловой репутации и исключения из черного списка несколько путей:

  1. Написать заявление в банк с просьбой прояснить ситуацию по приостановлению операций по счетам.
  2. Подать жалобу в межведомственную комиссию ЦБ РФ.
  3. Обратиться в суд.

При судебных разбирательствах, бизнесмену могут запретить выезжать за границу. Кроме того суды отнимают много времени и денег на юридическое сопровождение. Поэтому некоторые компании принимают решение о регистрации нового юридического лица.

Каждый банк решает сам, сотрудничать с клиентами, которые вызывают подозрения или нет. Например, при подаче заявки на открытие счета от сомнительной компании, которая отчисляла слишком мало налогов, в новом банке увидят, что фирма занесена в черный список. Сотрудники банка потребуют дополнительные документы: выписки по счетам в предыдущем обслуживающем банке и пояснения к сложившейся ситуации.

При проведении проверки могут выявить, что минимальные отчислению в бюджеты и фонды – это ошибка бухгалтерии. Если фирма устранит ошибку и докажет, что повторений не будет, ей откроют счет в новом банке. Для этого ей потребуется собрать все подтверждающие документы по операциям и корректировкам. Если никаких новых нарушений не выявят, компанию продолжат обслуживать в новом банке. Таким образом Центробанк рекомендует поступать со всеми клиентами из черных списков. То есть если компания попала в базу данных, она сможет реабилитироваться и продолжить свою деятельность.

Как юрлицу избежать попадания в черный список

Несколько советов помогут компаниям не попасть в черный список неблагонадежных клиентов:

  1. Изучите закон 115-ФЗ. Если какие-то из терминов не ясны, проконсультируйтесь с юристом или сотрудником банка.
  2. Реагируйте на рекомендации обслуживающего специалиста банка. Если советуют отказаться от сомнительной операции, лучше так и сделать.
  3. Указывайте полное и исчерпывающее назначение платежа, которое дает четкое представление об операции. Добавляйте информацию о номере и дате контракта, тогда у сотрудников банка будет меньше поводов сомневаться.
  4. Не пользуйтесь наличными, более удобная альтернатива для бизнесменов – это бизнес-карта или корпоративная карта. При расчетах по ним видны все операции и получатели средств, не надо собирать чеки и составлять авансовые отчеты.
  5. Заранее проверяйте контрагентов, с которыми заключаете контракты.
  6. Интересуйтесь причинами отказа банка в той или иной операции. Это поможет своевременно узнать о предпосылках для включения в черный список.

Не всегда смена обслуживающего банка окажется лучшим решением. Правила проверки клиентов, их операций и рекомендации ЦБ РФ одинаковы для всех банков.

Полезные ссылки:

  1. Сайт Росфинмониторинга
  2. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция).

Как выйти из «черного списка» ФМС России?

Одни из самых часто задаваемых мигрантами вопросов касаются закрытия въезда в Российскую Федерацию. Ответы на них дает интернет-портал «Открытая Азия».

Что такое «черный список» ФМС России?

Это список иностранных граждан, которые нарушили законы РФ, пребывая на ее территории, и которым запрещен въезд в Россию. Чаще всего об этом люди узнают при пересечении границы на контрольно-пропускном пункте по месту прибытия.

Как заранее узнать, что въезд на территорию России закрыт?

На официальном сайте Федеральной миграционной службы (ФМС) России в разделе «сервисы» есть вкладка «проверка наличия оснований для неразрешения въезда на территорию РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства». Гражданин может внести сюда свои паспортные данные и узнать, закрыт ли ему въезд в Россию или нет. И если въезд закрыт, то какой территориальный орган ФМС инициировал это решение.

Какие ведомства могут запретить въезд иностранному гражданину в Россию?

В России помимо ФМС существует ещё 8 структур, которые имеют право ограничить въезд иностранному гражданину на территорию страны: МВД, ФСБ, Минобороны, Росфинмониторинг, Служба внешней разведки, Минюст, МИД, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.

За что могут запретить въезд в Россию?

Причин, по которым въезд иностранцу на территорию России может быть запрещен, достаточно много. Самые распространенные – это нарушение миграционного законодательства и административного кодекса РФ (чаще всего нарушение правил дорожного движения).

Кроме того, въезд может быть запрещен из-за неуплаты административных штрафов, в том числе штрафов ГИБДД, уклонения от налогов; неснятая или непогашенная судимость и многое другое. Полный перечень оснований, по которым въезд в РФ иностранному гражданину может быть запрещен, содержится в статьях 26 и 27 Федерального закона №114 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Читайте также:
Путевки в Тунис все включено — цены на 2022 год с перелетом

Можно ли снять запрет на въезд в Россию?

Запрет можно снять через суд или путем обжалования решения в ФМС РФ. Если гражданин уверен в том, что не совершал никаких противоправных действий, которые могли бы привести к запрету, необходимо собрать документы, подтверждающие его правоту, и обратиться с письменным заявлением в орган ФМС, который стал инициатором решения.

Кто может рассчитывать на открытие въезда в Россию?

Каждая конкретная ситуация рассматривается индивидуально, но прежде всего, на открытие въезда могут рассчитывать граждане, которые имеют прямых родственников — граждан России, постоянно проживающих на территории этой страны. Во-вторых, граждане, которые нуждаются в лечении, возможном только в России (при наличии справки-вызова из российского медицинского учреждения), а также те граждане, которые имеют действующие документы для проживания или пребывания в России (вид на жительство, разрешение на временное проживание, разрешение на работу, патент). Также рассматриваются заявления студентов российских вузов.

Могут ли ошибочно запретить въезд в Россию?

Могут. Например, такая ситуация: иностранный гражданин едет транзитом через Россию в Беларусь. Въезжает в Россию, и информационная система фиксирует момент прибытия в РФ иностранного гражданина. Затем человек выезжает в Республику Беларусь. Но поскольку физической границы между Россией и Беларусью нет, то информационная система не фиксирует момент выезда гражданина за пределы России. Таким образом, теоретически он остался в России и не оформил необходимых документов, а в итоге въезд в Россию ему (в последствии) будет закрыт.

На какой срок Россия может закрыть въезд иностранцу?

Все зависит от тяжести совершенного правонарушения. Иностранным гражданам Россия может закрыть въезд на 3, 5 и 10 лет.

Может ли Россия навсегда запретить въезд на свою территорию?

Может. В Федеральном законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» прописано, что такую меру российская сторона может принять в случаях:
«Если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности российского государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения»;
«Если в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ» (в эту категорию могут попасть граждане, страдающие серьезными заболеваниями – СПИД, туберкулез; граждане с судимостью за совершение уголовного преступления на территории России и многие другие);
«Если иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали подложные документы».

Проверка черного списка ФМС (ГУВМ МВД РФ) в 2021 году

Всем известно, что нередко на территорию России приезжают такие мигранты, которые очень недобросовестно относятся к соблюдению законов принимающей страны. Именно таким личностям сотрудники ГУВМ уделяют самое пристальное внимание. А «особо отличившихся» включают в свой черный список. Как проверить черный список ФМС (сейчас ГУВМ МВД) и что делать, если угораздило в него попасть?

Что представляет собой список

Начало так называемому черному списку было положено в 2014 г. С тех пор он расширился почти до 1 млн имен. Собственно, это неофициальное его название, а обиходное, чтобы легче было понять, о чем речь. Основной его смысл в том, что включенным в этот список иностранцам въезд на территорию России запрещен. Кто-то из них не имеет права приезжать сюда на протяжении 3 лет, а кто-то – всех 10-ти.

Черный список ФМС (сейчас ГУВМ МВД) включает в себя основные сведения, которые мигрант предоставляет о себе по приезде в Россию (ФИО, пол, возраст, данные всех необходимых мигранту документов).

Придумали его как подспорье, чтобы при проверке документов иностранца легко можно было выяснить, законно ли его нахождение в РФ, не нарушает ли он закон в России о мигрантах.

Кто в него попадает

Оказаться в списке невъездных довольно просто. Чаще всего в него попадают лица, которые не покидают российские территории в установленный срок и продолжают находиться здесь незаконно. Банальные административные правонарушения также могут стать причиной. Особенно если лицо совершило их более 2-х за год.

Почти гарантированно иностранец попадет в черный список при следующих обстоятельствах.

  • Он нарушил миграционное законодательство. Например, сообщил заведомо ложную цель приезда в РФ или продолжает проживать на территории России, когда у него закончился срок визы. Подобные деяния рассматриваются российским судом как основания для депортации иностранных граждан из России.
  • Совершил два правонарушения, регламентируемые КоАП РФ. Например, был признан виновным в ДТП и не заплатил предписанный штраф.
  • При несоблюдении норм таможенного контроля и требований СанПиН. В данном случае в черном списке лицо будет значиться, пока не устранит все выявленные нарушения.
  • В случаях если судом в отношении иностранца было предписано административное выдворение за пределы РФ. В таких ситуациях черный список грозит незадачливому иностранцу на 5 лет. А если они повторятся, то на 10 лет.
  • Если будет признано, что нахождение иностранца на российской территории может привести к нарушению основ государственной безопасности.
  • Если у иностранца будет выявлено очень опасное инфекционное заболевание, имеющее угрозу для окружающих.

С предложением о внесении иностранца в черный список может выступать не только ГУВМ, но и Роспотребнадзор, МВД, ФСБ. Учитывая, что перечень правонарушений, за которые можно угодить в список, очень обширен, каждому мигранту будет лучше знать заранее, как проверить себя в черном списке, чтобы не столкнуться с неприятной ситуацией непосредственно на границе.

Основные варианты проверки

Нередки случаи, когда иностранец приезжает в Россию, находится здесь установленный срок, выезжает за ее пределы, а при следующей попытке проехать в РФ узнает, что его внесли в черный список, а он об этом даже не подозревал. Поэтому еще до поездки каждому может пригодиться проверка черного списка ФМС России (сейчас ГУВМ МВД).

Способ проверки надо выбирать в зависимости от преследуемой цели. Если нужен официальный документ, имеющий юридическую силу, то стоит сделать запрос непосредственно в ГУВМ. Если интерес носит ознакомительный характер, то достаточно проверить информацию на сайте миграционной службы.

Запрос в отделение ГУВМ МВД

Если нужна официальная бумага, например, для представления в суде, то без письменного запроса в ГУВМ не обойтись. Такая проверка по линии ФМС (сейчас ГУВМ МВД) потребует от заявителя только оформленной в виде письма с просьбой о предоставлении информации. К такому письменному заявлению надо прикрепить копии основных документов. Само заявление можно составить в произвольной форме. Главное, внести в него основные сведения о запрашиваемой личности.

Читайте также:
Оформление визы для поездки на остров Крит

Проверка черного списка ФМС России для граждан СНГ доступна на общих основаниях. Нужно явиться в миграционный отдел и отдать свой запрос сотрудникам или послать его по почте. Ответ тоже будет доставлен через почтовое отделение. Он составляется на официальном бланке и имеет юридическую силу.

Как проверить есть ли запрет на въезд в РФ: Видео

Поиск в базе через интернет

Если информация нужна для личного пользования, то намного проще обратиться к сервису ГУВМ МВД для проверки на запрет въезда в Россию. Для этого достаточно посетить официальный сайт ГУВМ МВД. А затем следовать простой инструкции.

  • На сайте следует открыть окно с полезными сервисами МВД.
  • Затем выбрать окно с сервисами по вопросам миграции.
  • На открывшейся странице нужно выбрать окошко «Проверка наличия оснований для неразрешения въезда».
  • Затем надо просто по графам внести все паспортные данные иностранца. Следует учесть, что все строчки заполняются сугубо латиницей.
  • После для проверки вводится код с картинки, и отправляется запрос.

Ответ приходит в течение нескольких минут.

Человек, который задается вопросом, как проверить черный список ФМС через интернет, должен отдавать себе отчет, что полученные сведения носят лишь ознакомительный характер. И официальные инстанции такую информацию в качестве доказательств не принимают.

Способы снятия запрета

Не стоит думать, что черный список – это навсегда. В ряде случаев запрет на въезд можно оспорить или снять по причине окончания его срока. Но только положительный результат будет возможен, если сотрудники ГУВМ внесли данные иностранца в черный список на въезд в Россию по ошибке или иностранцу удалось устранить все обстоятельства, которые стали причиной попадания в список.

Чтобы добиться удаления своего имени из черного списка иностранец может действовать двумя путями. Во-первых, просто обратиться в ГУВМ с заявлением на имя руководителя с изложением всех обстоятельств. А во-вторых, подать иск в суд.

Жалоба на имя руководителя

Как поступить тому, кто решил проверить черный список мигрантов и вдруг обнаружил в нем свое имя? Особенно неприятна такая ситуация когда сам иностранец за собой никаких правонарушений не помнит.

В таком случае и нужно в произвольной форме составить заявление на имя руководителя отдела ГУВМ, в котором как можно подробней изложить суть своей претензии. Для большей убедительности будет нелишним обратиться за услугой к юристу, который составит заявление со ссылками на соответствующие законы.

Если руководство ГУВМ примет положительное решение об удалении из черного списка, то на территорию РФ можно будет въехать приблизительно недели через три.

Стоит ли обращаться в суд с просьбой изъять данные из черного списка? Однозначно нужно действовать с помощью судебной системы, если срок, отведенный на запрет, подошел к концу. А также эта мера оправдана, если исчезли причины, по которым иностранца добавили в черный список.

Обратиться с исковым заявлением в суд можно в течение 3 месяцев после получения письменного отказа из ГУВМ. Опять же будет нелишним проконсультироваться с юристом, который найдет и обозначит для суда смягчающие обстоятельства. Например, наличие детей, проживающих в России, обучение в российском вузе и пр.

Если суд принимает решение изъять данные из черного списка, то в Россию иностранцу можно будет отправляться через три недели после вынесенного судебного решения.

Снятие запрета на въезд в РФ

Юлия Меркулова
Автор статьи
Практикующий юрист с 2012 года

Запрет на въезд в Российскую Федерацию устанавливается для иностранных граждан в качестве ответной меры за совершенные ими правонарушения. Специальная отметка в базе управления по вопросам миграции МВД РФ не позволяет пересекать границу России, что исключает пребывание в стране в любом статусе — от туристического до делового.

При наличии запрета иностранцу придется либо отказаться от поездки в РФ на установленный законом срок, либо попытаться снять его в административном или судебной порядке.

Запрет на въезд в РФ может серьезно осложнить жизнь иностранцу, особенно если он вынужден работать или имеет родственников в России. Чтобы снять его раньше срока, гражданину другой страны придется не только точно установить причину, но обратиться в соответствующую инстанцию с заявлением и документами, подтверждающими наличие оснований для обжалования решения российских органов власти.

Вопросы о наложении и снятии запрета на въезд в России регулируются ст. ст. 26 и 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 № 114-ФЗ, а также ГК РФ, регламентами и постановлениями Федеральной миграционной службы (ФМС), Министерства внутренних дел (МВД), Роспотребнадзора и других государственных инстанций. Согласно им ограничение может быть установлено в следующих случаях:

  • нарушение срока пребывания в России, обозначенного визой, и несвоевременный выезд из страны. Чем дольше будет длиться задержка, тем более длительный срок запрета получит нарушитель;
  • неоднократное привлечение к административной ответственности, в том числе и за такие мелкие нарушения, как распитие алкоголя в общественных местах, нарушение правил дорожного движения и др.;
  • нарушение таможенных правил, санитарных норм при пересечении границы РФ;
  • предоставление фальшивых документов, ложных сведений о себе или цели своего пребывания на территории РФ;
  • неуплата установленных законом налогов, патентов, штрафов и сборов в обозначенный законом срок во время пребывания на территории России;
  • однократное или многократное вынесение иностранному гражданину решения о депортации.

Получить запрет на въезд в РФ граждане других стран могут и по ряду других причин, обозначенных в Законе №144-ФЗ. Установить его может не только управление по вопросам миграции МВД РФ, но и другие органы, в том числе ФСБ, Роспотребнадзор и Росфинмониторинг. Причем уведомлять иностранца эти инстанции вовсе не обязаны, а значит, узнать о действующем запрете на въезд гражданин может только по факту, когда исправить ситуацию уже нельзя.

Заранее уточните информацию о наличии или отсутствии ограничения иностранцы и россияне могут на сайте управления по вопросам миграции МВД России.

Необходимо всего лишь заполнить отмеченные поля в онлайн-заявке: фамилию и имя, дату рождения, пол, гражданство, указать номер удостоверения личности. После этого система проведет сверку с базой данных и выдаст информационную справку. Единственный минус такой проверки — не получится посмотреть причину установления запрета, а также органа, его наложившего. Выяснять это иностранному гражданину придется самостоятельно. Кроме того, если запрет был наложен иной службой, система может не отобразить его.

Читайте также:
Что можно брать бесплатно в ручную кладь

Основания для снятия запрета на въезд в РФ

Снять запрет на въезд в РФ иностранцу довольно сложно, особенно если причина была серьезной, например, совершение преступления на территории России.

Для снятия необходимы действительно весомые основания. К последним будет относиться ошибка ФМС, управления по вопросам миграции МВД РФ или иного органа, установившего запрет, что еще придется доказать.

Другими основаниями для отмены ограничения могут стать:

  • факт совершения правонарушения по независящим от иностранного гражданина причинам, например, невозможность покинуть страну вовремя в результате стихийного бедствия или иного форс-мажора, смерти или серьезной болезни проживающих в России родственников и т.п;
  • официальная работа или учеба в государственно аккредитованном заведении РФ со всеми необходимыми для этого разрешениями. При этом должны быть уплачены все налоги, сборы и патенты, установленные законом;
  • наличие в России близких родственников, которые являются гражданами страны: родителей, детей, супругов, находящихся на иждивении братьев или сестер. При отсутствии гражданства у последних должен быть хотя бы вид на жительство на территории РФ;
  • подтвержденная необходимость экстренного лечения в России;
  • наличие разрешения на временное проживание в РФ или вида на жительство.

Все перечисленные основания для отмены запрета должны иметь документальное подтверждение, которое не вызовет вопросов у сотрудников УМВ МВД РФ.

Кроме того, любое основание может быть принято ко вниманию органом власти при рассмотрении заявления, однако не является гарантией положительного для иностранного гражданина решения.

Порядок снятия запрета на въезд в РФ

Главным управлением по вопросам миграции МВД РФ четко определен порядок действий иностранного гражданина, желающего снять наложенный на него запрет на въезд в РФ. Первое, что ему или его представителю в России необходимо сделать, — подать официальный запрос в управление по вопросам миграции МВД РФ с просьбой уточнить точную причину запрета на въезд со ссылками на законодательную базу РФ, а также период его действия.

Необходимо узнать, какой именно орган или его территориальное представительство установило ограничение, чтобы в дальнейшем обращаться с обжалованием именно туда.

После получения официального ответа от управления по вопросам миграции МВД РФ иностранному гражданину необходимо подготовить документальное подтверждение оснований на снятие запрета, естественно, при наличии таковых. Важно отметить, что все документы должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены, чтобы иметь юридическую силу при рассмотрении дела.

Затем следует подать заявление установленного образца в инстанцию, наложившую запрет, приложив к нему документы, являющиеся основанием для пересмотра установленного ограничения. Если иностранный гражданин располагает доказательствами того, что в отношении него были совершены неправомерные действия со стороны управления по вопросам миграции МВД РФ, необходимо также подать жалобу руководителю вышестоящей инстанции с доказательствами ошибки при принятии решения о наложении запрета. В последнем случае шанс отменить его более высокий.

В случае получения неудовлетворительного ответа можно попытаться обжаловать решение управления по вопросам миграции МВД РФ в суде. Вся процедура займет не меньше месяца, так что придется запастись терпением.

Стоить отметить, что обжаловать решение управления по вопросам миграции МВД РФ или иного госоргана о запрете на въезд в РФ — довольно сложный процесс. Важно не только иметь серьезные основания, но и грамотно оформить все необходимые документы, соблюсти процедуру подачи заявления в инстанции и др. А проживающему за границей гражданину сделать это будет довольно трудно. Вот почему оптимальным выходом станет обращение за помощью к юристу, имеющему большой опыт миграционной работы.

Заявление на снятие запрета въезда в РФ

Для снятия запрета на въезд в РФ иностранному гражданину необходимо подать заявление в управление по вопросам миграции МВД РФ, наложившее его. Составлять заявление необходимо на имя начальника. В обращении следует указать имя и фамилию провинившегося, данные документа, подтверждающего его личность, высказать просьбу снять запрет, упомянув его номер и дату, и указать основания для этого. Если инстанцией была совершена ошибка в отношении иностранного гражданина, необходимо упомянуть и об этом.

К заявлению следует приложить нотариально заверенные копии документов, являющихся основанием для снятия ограничения или способных положительно повлиять на решение органа власти.

Подписывать заявление должен сам иностранный гражданин или его законный представитель.

Форму заявления можно взять в управление по вопросам миграции МВД РФ, в которое будет направлен запрос, или на его официальном сайте. Естественно, чем более грамотно будет составлено заявление, тем больше шансов на успех, особенно при наличии подтвержденных оснований.

Более развернутое заявление придется составлять в том случае, если возникнет необходимость обращаться в суд. В нем необходимо указать конкретное управление по вопросам миграции МВД РФ, установившее запрет, четко и грамотно изложить основания для его снятия. Форму обращения также можно получить в канцелярии суда.

Снятие ограничений на въезд в РФ — процедура вполне реальная при наличии весомых оснований, грамотном оформлении бумаг и соблюдении правил их подачи в соответствующую инстанцию. При отказе попытаться оспорить решение органа можно также в суде, доверив проблему опытному юристу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: